Η Ακαδημία Παπαφιλίππου διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο ‘Από τη θεωρία στην πράξη: Δέουσα επιμέλεια και προσέγγιση βάσει κινδύνου στην πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας’, το οποίο έλαβε χώρα την Πέμπτη 5/2/2026 και ώρα 16:00 – 18:00.

Σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενων κανονιστικών απαιτήσεων, η συμμόρφωση με τις διαδικασίες AML/CFT (Anti-Money Laundering / Countering Financing of Terrorism) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία κάθε οργανισμού, ενώ συγχρόνως συμβάλλει ενεργά στην καταπολέμηση μίας ευρείας σειράς σοβαρών αδικημάτων, όπως η διαφθορά, η απάτη, η φοροδιαφυγή, η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και τα οικονομικά εγκλήματα.

Το σεμινάριο διακρινόταν σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάσθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το AML/CFT και αναλύθηκαν βασικές έννοιες αυτού. Στη δεύτερη ενότητα εξετάσθηκαν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας από την ταυτοποίηση έως τη συνεχή παρακολούθηση. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάσθηκε η προσέγγιση βάσει κινδύνου και αναλύθηκαν σχετικές μεθοδολογίες και δείχτες. Στην τέταρτη ενότητα εξετάσθηκαν παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής των ανωτέρω.

Στόχο του σεμιναρίου αποτέλεσε η καθοδήγηση των συμμετεχόντων από τη θεωρία στην πράξη, προσφέροντας ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και πρακτικές δεξιότητες για την αποτελεσματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων.

Με το πέρας του σεμιναρίου αναμενόταν οι συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει γνώση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ΑML/CFT. Επιπλέον, αναμενόταν να έχουν διαμορφώσει κατανόηση του νομικού υποβάθρου και της πρακτικής εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας (CDD), της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας (EDD) και της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας (SDD), καθώς και της προσέγγισης βάσει κινδύνου για πρόληψη και εντοπισμό παραβάσεων. Τέλος, αναμενόταν να έχουν λάβει γνώση βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες μπορούν να τύχουν άμεσης εφαρμογής στον οργανισμό τους.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε δικηγόρους, λειτουργούς συμμόρφωσης, λογιστές, ελεγκτές, τραπεζίτες, μέλη εταιρειών και άλλων ιδιωτικών οργανισμών καθώς και δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με σχετικά ζητήματα και, φυσικά, σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφερόταν για το αντικείμενό του.